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同城头条  >  安化快讯  >  安化东坪两居民将银行卡借给他人,结果......
安化东坪两居民将银行卡借给他人,结果......
2024年02月01日 13:31   浏览:12902   来源:同城头条君

如果谈到涉嫌诈骗
你又可以从中获“利”
这样的工作你心动了吗?

殊不知

若你上了这条“贼船”

就涉嫌电信诈骗犯罪



案件一:出借银行卡,抓!


1月25日

城东警务站

通过县局的两卡线索发现

东坪镇烟竹村村民谌某银行卡

疑似有诈骗资金


在其他部门的大力支持下

民警确定了谌某有涉诈嫌疑

以及其落脚点

随后

民警在安化党校附近将谌某抓获


经查

2023年7月

谌某将自己农业银行卡提供给他人

流转电信诈骗资金10万元

并到银行柜台来提取现金再交给他人

从中获利1060元

2024年1月

谌某又将同张银行卡提供给他

流转电信诈骗资金35000元

从中获利1000元


2024年1月27日

民警查明了谌某上线身份

并在东坪镇泥埠桥村将谌某勇抓获


经查

2023年7月

谌某勇将谌某的银行卡给他人

流转电信诈骗资金10万元

从中获利520元


目前

谌某、谌某勇

均已被公安机关依法刑事拘留

案件还在进一步深挖之中




案件二:诈骗数万元,抓!


1月31日

居民陶先生来到城南派出所

给民警送来了两面锦旗



1月22日

城南派出所接群众报警

称其疑似被诈骗了数万元


经民警调查

受害人

在2023年8月份至9月份期间

一个叫林某某的人

声称有一笔100万元的废铜线

可以卖给受害人

之后林某某

以定金、介绍费、公关费等各种理由

共计向受害人索要费用55000元

且其一直未接收到货物

1月19日林某某退了1万元给受害人

便再也联系不上

剩余45000元也未退


民警迅速对该案进行立案侦查

1月26日

民警抓获犯罪嫌疑人林某某


经审讯

犯罪嫌疑人林某某

对自己因投资失败

导致资金周转不开

便萌生出骗取诈骗的犯罪行为供认不讳


目前

犯罪嫌疑人林某某

因诈骗罪被公安机关依法刑事拘留

其家属积极配合退赃

现已将45000元退给受害人




案件三:帮助网络赌博转账,抓!


1月26日

龙塘派出所民警

根据县局反电诈中心下发的

两卡线索核查发现

辖区居民刘某贵名下的银行卡

涉及帮助他人“网络赌博转账”行为

涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪


根据掌握的线索

办案民警立即开展调查

将犯罪嫌疑人刘某贵抓获归案

并劝说另一嫌疑人黄某来所投案自首


据了解

2023年11月

刘某贵收到其表哥黄某的消息

称可以利用银行卡转账就能得到好处

但刘某贵心中明白

这是违法犯罪行为

却因年关手里缺钱

犹豫之后还是答应了黄某

由刘某贵提供自己的银行卡和身份证

利用数字人民币APP进行操作提现

再去银行进行取钱

从中获取利益


目前

犯罪嫌疑人刘某贵、黄某

已被公安机关依法刑事拘留

案件正在进一步侦办中





↓↓↓




1. 电信网络诈骗伎俩层出不穷,广大群众要时刻保持警惕,妥善保管银行卡、手机卡、银行U盾等个人物品,坚决拒绝出售、出租、出借行为,不要参与陌生人的资金往来交易,发现身边有此类违法犯罪线索及时报警,避免成为电信诈骗、网络赌博等犯罪行为的“帮凶”。
2. 如果确有资金需求,应到具有资质的正规金融部门办理贷款,谨慎进行网络借贷。如对方要求先期交纳保证金等费用,务必提高警惕。正规贷款过程中,放款机构审核贷款人个人信用、还款能力或质押物的估值,不会要求先期缴纳任何费用。
3.一旦发现被骗,要注意收集相关转账记录、聊天记录等证据,并第一时间报警。

来源:安化公安

原标题:【守护银城2024】上了这条“贼船”,你就犯罪啦!!!


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