殊不知
若你上了这条“贼船”
就涉嫌电信诈骗犯罪
1月25日
城东警务站
通过县局的两卡线索发现
东坪镇烟竹村村民谌某银行卡
疑似有诈骗资金
在其他部门的大力支持下
民警确定了谌某有涉诈嫌疑
以及其落脚点
随后
民警在安化党校附近将谌某抓获
经查
2023年7月
谌某将自己农业银行卡提供给他人
流转电信诈骗资金10万元
并到银行柜台来提取现金再交给他人
从中获利1060元
2024年1月
谌某又将同张银行卡提供给他人
流转电信诈骗资金35000元
从中获利1000元
2024年1月27日
民警查明了谌某上线身份
并在东坪镇泥埠桥村将谌某勇抓获
经查
2023年7月
谌某勇将谌某的银行卡给他人
流转电信诈骗资金10万元
从中获利520元
目前
谌某、谌某勇
均已被公安机关依法刑事拘留
案件还在进一步深挖之中
1月31日
居民陶先生来到城南派出所
给民警送来了两面锦旗
1月22日
城南派出所接群众报警
称其疑似被诈骗了数万元
经民警调查
受害人
在2023年8月份至9月份期间
一个叫林某某的人
声称有一笔100万元的废铜线
可以卖给受害人
之后林某某
以定金、介绍费、公关费等各种理由
共计向受害人索要费用55000元
且其一直未接收到货物
1月19日林某某退了1万元给受害人后
便再也联系不上
剩余45000元也未退
民警迅速对该案进行立案侦查
1月26日
民警抓获犯罪嫌疑人林某某
经审讯
犯罪嫌疑人林某某
对自己因投资失败
导致资金周转不开
便萌生出骗取诈骗的犯罪行为供认不讳
目前
犯罪嫌疑人林某某
因诈骗罪被公安机关依法刑事拘留
其家属积极配合退赃
现已将45000元退给受害人
1月26日
龙塘派出所民警
根据县局反电诈中心下发的
两卡线索核查发现
辖区居民刘某贵名下的银行卡
涉及帮助他人“网络赌博转账”行为
涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
根据掌握的线索
办案民警立即开展调查
将犯罪嫌疑人刘某贵抓获归案
并劝说另一嫌疑人黄某来所投案自首
据了解
2023年11月
刘某贵收到其表哥黄某的消息
称可以利用银行卡转账就能得到好处
但刘某贵心中明白
这是违法犯罪行为
却因年关手里缺钱
犹豫之后还是答应了黄某
由刘某贵提供自己的银行卡和身份证
利用数字人民币APP进行操作提现
再去银行进行取钱
从中获取利益
目前
犯罪嫌疑人刘某贵、黄某
已被公安机关依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
来源：安化公安
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